证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-030
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表现的骨子的确、准确和圆善，莫得谬误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
异常指示：
债券代码：127051；
债券简称：博杰转债；
诊疗前转股价钱：61.87 元/股；
诊疗后转股价钱：61.89 元/股；
转股价钱诊疗奏效日历：2024 年 5 月 7 日。
一、对于“博杰转债”转股价钱诊疗的联系礼貌
经中国证券监督不竭委员会“证监许可〔2021〕2714 号”核准，珠海博杰
电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公建立行了 526.00
万张可调治公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051）
，每张面值 100
元，刊行总数 52,600.00 万元。
左证中国证监会对于可调治公司债券刊行的斟酌礼貌及《珠海博杰电子股份
有限公司公建立行可调治公司债券召募阐发书》（以下简称“召募阐发书”）发
行条目，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股
本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于
公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗成见及暂停转股技术（如需）；当转股价钱调
整日为本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主转股恳求日或之后，调治股份登记日之
前，则该捏有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主的债
权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。斟酌转股
价钱诊疗骨子及操作成见将依据那时国度斟酌法律规则及证券监管部门的联系
礼貌来制订。
二、“博杰转债”转股价钱诊疗的联系情况
(一)历次转股价钱诊疗的情况
因公司实施 2021 年度利润分派，左证中国证监会对于上市公司刊行可调治
公司债券的斟酌礼貌以及《召募阐发书》，“博杰转债”的转股价钱于 2022 年 6
月 13 日起由蓝本的 62.17 元/股诊疗为 61.82 元/股，具体骨子详见 2022 年 6 月
网（www.cninfo.com.cn）《对于博杰转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓励大会，审议通过《对于 2021 年措施性
股票激发推测第一个打消限售期打消限售条件未成立暨回购刊出部分措施性股
票的议案》。鉴于公司层面功绩窥察想法未达《2021 年措施性股票激发推测（草
案）》第一个打消限售期打消限售条件，公司得意回购刊出已获授但未打消限售
的 309,340 股措施性股票，其中：88 名激发对象措施性股票为 296,840 股，离
职东说念主员措施性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分措施性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调
整为 139,378,919 股。
左证中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的斟酌礼貌以及《召募说
明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股诊疗为 61.85 元/股。
会第十三次会议审议通过《对于 2021 年措施性股票激发推测第二个打消限售期
打消限售条件未成立暨回购刊出部分措施性股票的议案》。鉴于公司已表现的
能达到《2021 年措施性股票激发推测（草案）》第二个打消限售期功绩窥察标的，
授予的措施性股票未达到第二个打消限售期限售条件。董事会得意回购刊出已获
授但未打消限售的 256,710 股措施性股票，其中：74 名激发对象措施性股票为
公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分措施性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调
整为 139,124,078 股。
左证中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的斟酌礼貌以及《召募说
明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股诊疗为 61.87 元/股。
(二)本次转股价钱诊疗的情况
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，
审议通过《对于 2021 年措施性股票激发推测第三个打消限售期打消限售条件未
成立暨回购刊出剩余措施性股票的议案》。鉴于公司已表现的 2023 年度功绩预报
数据，公司连续现在的策划情况，以为公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年限
制性股票激发推测（草案）》第三个打消限售期功绩窥察标的，授予的措施性股
票未达到第三个打消限售期限售条件，得意回购刊出剩余已获授但未打消限售的
公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分措施性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股 调
整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体骨子请详见表现在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于
部分措施性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-029）。
左证中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的斟酌礼貌以及《召募说
明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股诊疗为 61.89 元/股，计
算公式如下：
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)
其中：
P0= 61.87 元/股
A= 49.68 元/股
k=-188,550/139,128,466=-0.1355%
P1=（P0+A×k）/（1+k）= 61.89 元/股（四舍五入保留少许点后两位）
博杰转债诊疗后的转股价钱将于 2024 年 5 月 7 日驱动奏效。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。
