证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-066
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于不向下修正“想创转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本体果真、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相配教唆：
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的
自 2024 年 4 月 25 日起收盘价钱须低于 3.04 元/股），已触发《想创医惠科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣债券召募施展书》（以下简称
“《召募施展书》”）中法例的转股价钱向下修正条件。
了《对于不向下修正“想创转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不
向下修正“想创转债”转股价钱，同期在异日一个月内（即 2024 年 5 月 7 日至
出向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 6 月 7 日从头起
算，若再次触发“想创转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否诈欺“想创转债”转股价钱的向下修正权力。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于共事理创医惠科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）
欢跃注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调遣公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中
国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分
（含原激动废弃优先配售部分）接管通过深圳证券往返所往返系统网上订价发
行的格式进行。认购金额不及 81,700.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所欢跃，公司可转债于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
二、对于不向下修正“想创转债”转股价钱的具体本体
把柄《召募施展书》相关条件的法例：“在本次刊行的可转债存续时辰，当
公司股票在职意贯串三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱低于当期转
股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会
审议表决，该决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。
激动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的激动应当躲藏；修正后的转股
价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一个
往返日公司股票往返均价之间的较高者。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往返
日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的往返日按调养后的转股价钱
和收盘价钱计较。”
自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 6 日，公司股票已有 15 个往返日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.05 元/股，因转股价钱自 2024 年 4 月
股），已触发《召募施展书》中法例的转股价钱向下修正条件。
公司董事会详细探求公司现阶段的基本情况、股价走势、阛阓环境等多
重身分，以及对公司恒久隆重发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决
定本次不向下修正“想创转债”转股价钱。同期在异日一个月内（即 2024 年 5
月 7 日至 2024 年 6 月 6 日），如再次触发“想创转债”转股价钱向下修正条
款，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 6 月
董事会将再次召开会议决定是否诈欺“想创转债”转股价钱的向下修正权力。
三、备查文献
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
