证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-081
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于向下修正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大概紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担法律背负。
紧要内容请示：
? 证券停复牌情况：适用
因“新星转债”按照转股价钱向下修正条件调整转股价钱,本公司的相干证券
停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日
工夫
可转债转股停
牌
? 修正前转股价钱：17.45 元/股
? 修正后转股价钱：10.00 元/股
? “新星转债”本次转股价钱修正执行日历：2024 年 8 月 6 日
一、可休养公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻
合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开辟行了595.00万
张可休养公司债券，每张面值100元，刊行总数59,500万元。本次刊行的可转债期
限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第
一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2020〕301号文得意，公司59,500万元可
休养公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌往来，债券简称“新星转债”，债券
代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可休养为本公司股份，转股的运行
价钱为23.85元/股，当今最新转股价钱为17.45元/股。历次转股价钱调整情况如下：
公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时鼓吹大会、第四届董事会第二十
五次会议，得意向下修正“新星转债”转股价钱，自2023年7月4日起，“新星转债”
的转股价钱由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于向下修正“新星转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
二、转股价钱修正依据
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开辟行可休养公司债券召募说
明书》（以下简称“召募说明书”）中转股价钱向下修正条件：“在本次刊行的
可休养公司债券存续工夫，当公司股票在职意运动三十个往改日中至少有十五个
往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可执行。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可休养公司债券的鼓吹应当隐敝。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往改日公司股票往来均价和前一
个往改日公司股票往来均价。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。”
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已闲适在职意运动三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 14.83 元/
股），已触发“新星转债”转股价钱修正条件。
（三）本次向下修正“新星转债”转股价钱的审议法式
为因循公司恒久沉着发展，优化公司老本结构，孤寒投资者权利，公司分手
于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 8 月 2 日召开 2024 年
第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“新星转债”转股价钱
的议案》，同期鼓吹大会授权董事会凭据《公开辟行可休养公司债券召募说明书》
中相干条件限定，笃定本次修正后的转股价钱、见效日历以额外他必要事项，并
全权办理相干手续。
向下修正“新星转债”转股价钱的议案》。
三、转股价钱修正后果
公司 2024 年第一次临时鼓吹大会召开日前二十个往改日公司股票往来均价为
凭据公司《召募说明书》的相干条件及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会授权，
详细接头上述价钱及公司履行情况，董事会决定将“新星转债”转股价钱由 17.45
元/股向下修正为 10.00 元/股。因本次转股价钱修正，“新星转债”于 2024 年 8 月
同日规复转股。
敬请宽广投资者夺目投资风险。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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